UBO (Ultimate Beneficial Owner)

Ein UBO (Ultimate Beneficial Owner) ist die natürliche Person, die eine juristische Person letztlich besitzt oder kontrolliert. In den meisten Fällen ist dies eine Person, die mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte des Unternehmens besitzt oder auf andere Weise die tatsächliche Kontrolle über das Geschäft ausübt. Bei 8lends ist die Identifizierung des UBO während der KYB-Verifizierung erforderlich. Alle UBOs müssen die KYC-Verifizierung über Sumsub abschließen und sich einer Sanktionsprüfung unterziehen.