AML Wallet Check

Ein AML Wallet Check ist eine automatische Überprüfung Ihres Krypto-Wallets, die über Sumsub KYT bei jeder Investition durchgeführt wird. Dabei wird Ihre Wallet-Adresse mit Risikodatenbanken abgeglichen, die Sanktionen (OFAC, UN, EU, HM Treasury), Mixer, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Hacks, Betrug und Hochrisiko-Jurisdiktionen abdecken. Wird Ihr Wallet markiert, wird die Investition abgelehnt und die Mittel werden automatisch an die Absenderadresse zurückgesendet.