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FAQGlossarAML Wallet Check

AML Wallet Check

Ein AML Wallet Check ist eine automatische Überprüfung Ihres Krypto-Wallets, die über Sumsub KYT bei jeder Investition durchgeführt wird.

Dabei wird Ihre Wallet-Adresse mit Risikodatenbanken abgeglichen, die Sanktionen (OFAC, UN, EU, HM Treasury), Mixer, Darknet-Marktplätze, Ransomware, Hacks, Betrug und Hochrisiko-Jurisdiktionen abdecken. Im Ablauf ohne KYC gehen Ihre USDC zunächst in ein persönliches AML-Escrow. Ist die Prüfung bestanden, werden sie investiert; wird Ihr Wallet markiert, wird die Investition abgelehnt und die Mittel werden zurückerstattet. In seltenen Fällen können die Mittel länger im Escrow verbleiben — nach 30 Tagen können Sie die Anfrage selbst stornieren.

Aktualisiert: Oktober 2026

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Die Plattform wurde von CertiK und Cyberscope auditiert, alle Transaktionen sind auf Base öffentlich. Dahinter stehen zwei Unternehmen mit klaren Rollen: CLEARCHAIN CORP (Betrieb der Plattform, als MSB bei FINTRAC in Kanada registriert) und Maclear AG (Due Diligence und Sicherheiten). Die Plattform ist gut reguliert, transparent und rechenschaftspflichtig

Mit BuyBack kauft der Partner den Kredit und erstattet 100 % des Kapitals ab 60 Tagen Verzug. Ohne BuyBack leitet Maclear AG den Verkauf der Sicherheiten ein, der Erlös wird anteilig verteilt. Seit dem Start gab es keine Ausfälle

Betreiber ist CLEARCHAIN CORP, in Kanada als Money Services Business (MSB) registriert und den verpflichtenden AML/CFT-Compliance-Anforderungen der FINTRAC unterworfen. Abgerechnet wird in USD. Die Plattform ist kein CASP, daher gelten die DAC8-Anforderungen nicht

KMU in Entwicklungsregionen haben keinen leichten Zugang zu Bankfinanzierung und zahlen höhere Zinsen als Unternehmen in der EU oder den USA

Sie können Ihre Position vor Laufzeitende über den Sekundärmarkt an einen anderen Investor verkaufen. Beim Fastlending gibt es keine feste Laufzeit: Kapital und Erträge sind jederzeit abhebbar

Die Mindestinvestition beträgt 100 USD

Zahlungsausfall des Unternehmens, Wertänderung der Sicherheiten, begrenzte Liquidität ohne Käufer auf dem Sekundärmarkt sowie technisches Smart-Contract-Risiko

Investitionen von 100 bis 500 USD sind ohne KYC möglich. Ab 500 USD ist die vollständige Verifizierung nötig: Ausweisdokument und Adressnachweis

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