PCMLTFA (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)

Das PCMLTFA ist Kanadas Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es bildet den rechtlichen Rahmen für FINTRAC und Money Services Businesses (MSBs). Das Gesetz legt Anforderungen an Compliance, Meldungen, Aufzeichnungen und Sanktionsprüfungen für regulierte Finanzdienstleister in Kanada fest.