PEP (Politically Exposed Person)

Eine PEP (Politically Exposed Person) ist eine Person, die derzeit eine herausgehobene öffentliche Position innehat oder zuvor innehatte, wie etwa ein Regierungsbeamter, ein Direktor eines staatlichen Unternehmens oder ein nahes Familienmitglied oder enger Vertrauter einer solchen Person. 8lends akzeptiert PEPs nicht ohne verstärkte Sorgfaltsprüfung (Enhanced Due Diligence). Alle Investoren müssen bei der Registrierung ihren PEP-Status bestätigen.