Sumsub KYT (Know Your Transaction)

Sumsub KYT ist ein automatisierter AML-Prüfdienst für Krypto-Wallet-Adressen. 8lends nutzt ihn, um jede Wallet zu prüfen, bevor eine Investition verarbeitet wird. Er ist mit Sanktionsdatenbanken (OFAC, UN, EU, HM Treasury), Mixern (einschließlich Tornado Cash und Samourai Wallet), Darknet-Marktplätzen, Ransomware-Adressen und Hochrisiko-Jurisdiktionen integriert. Er liefert sowohl einen Risiko-Score als auch eine Risikokategorie zurück.