Jurisdictional Assessment

Ein Jurisdictional Assessment ist der Prozess der Überprüfung der Jurisdiktion eines Kunden während des Onboardings. Es bestimmt die anwendbaren lokalen Anforderungen und ob der Kunde bedient werden kann, wobei sein Wohnsitz, seine Staatsangehörigkeit und sein Sanktionsstatus berücksichtigt werden. Auf 8lends wird diese Bewertung zusätzlich zum standardmäßigen KYC/KYB, AML/CFT und Sanktions-Screening durchgeführt.