Sumsub KYT (Know Your Transaction)

Sumsub KYT è un servizio automatizzato di verifica AML per gli indirizzi dei wallet crypto. 8lends lo utilizza per controllare ogni wallet prima che un investimento venga elaborato. È integrato con database di sanzioni (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), mixer (tra cui Tornado Cash e Samourai Wallet), marketplace del darknet, indirizzi associati a ransomware e giurisdizioni ad alto rischio. Restituisce sia un punteggio di rischio sia una categoria di rischio.