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    • Chi c'è dietro 8lends? CLEARCHAIN CORP e Maclear AG
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    • Come funzionano gli smart contract su 8lends
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    • Come funzionano i pagamenti mensili degli interessi su 8lends
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    • Come configurare un wallet crypto per 8lends
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    • Come acquistare o scambiare USDC ed ETH su Base per 8lends
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FAQGlossarioAML Wallet Check

AML Wallet Check

Un AML wallet check è una verifica automatica del tuo wallet crypto eseguita tramite Sumsub KYT per ogni investimento.

Controlla l'indirizzo del tuo wallet rispetto a database di rischio che coprono sanzioni (OFAC, UN, EU, HM Treasury), mixer, marketplace del darknet, ransomware, hack, truffe e giurisdizioni ad alto rischio. Nel flusso senza KYC, i tuoi USDC vanno prima in un escrow AML personale. Se il controllo viene superato, vengono investiti; se il tuo wallet viene segnalato, l'investimento viene rifiutato e i fondi vengono restituiti. In rari casi i fondi possono restare più a lungo nell'escrow — dopo 30 giorni puoi annullare la richiesta autonomamente.

Aggiornato: ottobre 2026

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Tutte le domande

La piattaforma è stata auditata da CertiK e Cyberscope e tutte le transazioni sono pubbliche su Base. Dietro ci sono due società con ruoli chiari: CLEARCHAIN CORP (gestione della piattaforma, registrata come MSB presso FINTRAC in Canada) e Maclear AG (due diligence e garanzie). La piattaforma è ben regolata, trasparente e responsabile

Con BuyBack il partner compra il prestito e restituisce il 100% del capitale dopo 60+ giorni di ritardo. Senza BuyBack, Maclear AG avvia la vendita della garanzia e il ricavato è distribuito proporzionalmente. Dal lancio non ci sono stati default

La piattaforma è gestita da CLEARCHAIN CORP, registrata in Canada come Money Services Business (MSB) e soggetta agli obblighi di compliance AML/CFT presso FINTRAC. I regolamenti avvengono in USD. La piattaforma non è un CASP, quindi i requisiti DAC8 non si applicano

Le PMI delle regioni in via di sviluppo non hanno facile accesso al credito bancario e accettano tassi più alti rispetto alle aziende UE o USA

Puoi vendere la tua posizione a un altro investitore sul Mercato Secondario prima della scadenza. Nel Fastlending non c’è durata fissa: capitale e rendimenti si ritirano in ogni momento

L’investimento minimo è di 100 USD

Rischio di mancato pagamento, di variazione del valore della garanzia, di liquidità limitata senza compratori sul Mercato Secondario e rischio tecnico dello smart contract

Gli investimenti da 100 a 500 USD non richiedono KYC. Oltre 500 USD serve la verifica completa: documento d’identità e prova di residenza

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