AML Wallet Check

Un AML wallet check è una verifica automatica del tuo wallet crypto eseguita tramite Sumsub KYT per ogni investimento. Controlla l'indirizzo del tuo wallet rispetto a database di rischio che coprono sanzioni (OFAC, UN, EU, HM Treasury), mixer, marketplace del darknet, ransomware, hack, truffe e giurisdizioni ad alto rischio. Se il tuo wallet viene segnalato, l'investimento viene rifiutato e i fondi vengono automaticamente restituiti all'indirizzo di provenienza.