FATF Travel Rule
La FATF Travel Rule è un requisito del Financial Action Task Force che impone lo scambio di informazioni tra i fornitori di servizi per i trasferimenti di criptovalute superiori a 1.000 $ o 1.000 €. Questa soglia si applica nella maggior parte delle giurisdizioni. Nell'UE, dal dicembre 2024 è in vigore una soglia più rigorosa di 0 € per i servizi CASP, il che significa che ogni transazione che coinvolge investitori europei è soggetta alla Travel Rule.