Jurisdictional Assessment

Una jurisdictional assessment è il processo di verifica della giurisdizione di un cliente durante l'onboarding. Determina i requisiti locali applicabili e se il cliente può essere servito, tenendo conto della sua residenza, cittadinanza e status rispetto alle sanzioni. Su 8lends, questa valutazione viene effettuata in aggiunta ai controlli standard KYC/KYB, AML/CFT e allo screening delle sanzioni.