PCMLTFA (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)

Il PCMLTFA è la legge canadese contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Fornisce il quadro giuridico per FINTRAC e per le Money Services Businesses (MSB). La legge stabilisce i requisiti di conformità, segnalazione, conservazione dei documenti e screening delle sanzioni per i prestatori di servizi finanziari regolamentati in Canada.