Sumsub KYT (Know Your Transaction)

Sumsub KYT es un servicio automatizado de verificación AML para direcciones de billeteras de criptomonedas. 8lends lo utiliza para verificar cada billetera antes de procesar una inversión. Está integrado con bases de datos de sanciones (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), mezcladores (incluidos Tornado Cash y Samourai Wallet), mercados de la darknet, direcciones de ransomware y jurisdicciones de alto riesgo. Devuelve tanto una puntuación de riesgo como una categoría de riesgo.