Jurisdictional Assessment

Una jurisdictional assessment es el proceso de verificación de la jurisdicción de un cliente durante la incorporación. Determina los requisitos locales aplicables y si el cliente puede ser atendido, teniendo en cuenta su residencia, ciudadanía y estatus en materia de sanciones. En 8lends, esta evaluación se realiza además del cribado estándar de KYC/KYB, AML/CFT y sanciones.