PCMLTFA (Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act)

La PCMLTFA es la ley canadiense contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Proporciona el marco legal para FINTRAC y las Money Services Businesses (MSB). La ley establece requisitos de cumplimiento, presentación de informes, conservación de registros y verificación de sanciones para los proveedores de servicios financieros regulados en Canadá.