AML Wallet Check

Una AML wallet check es una verificación automática de tu wallet de criptomonedas realizada a través de Sumsub KYT en cada inversión. Coteja la dirección de tu wallet con bases de datos de riesgo que abarcan sanciones (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), mixers, mercados de la darknet, ransomware, hackeos, estafas y jurisdicciones de alto riesgo. Si tu wallet queda marcada, la inversión se rechaza y los fondos se devuelven automáticamente a la dirección de origen.