FATF Travel Rule
La FATF Travel Rule es un requisito del Financial Action Task Force que exige el intercambio de información entre los proveedores de servicios para las transferencias de criptomonedas que superen los 1.000 $ o 1.000 €. Este umbral se aplica en la mayoría de las jurisdicciones. En la UE, desde diciembre de 2024 está en vigor un umbral más estricto de 0 € para los servicios CASP, lo que significa que toda transacción en la que participen inversores europeos está sujeta a la Travel Rule.