Sumsub KYT (Know Your Transaction)

A Sumsub KYT é um serviço automatizado de verificação AML para endereços de carteiras de criptomoedas. A 8lends utiliza-o para verificar cada carteira antes de um investimento ser processado. Está integrado com bases de dados de sanções (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), mixers (incluindo o Tornado Cash e a Samourai Wallet), mercados da darknet, endereços de ransomware e jurisdições de alto risco. Devolve tanto uma pontuação de risco como uma categoria de risco.