FATF Travel Rule

A FATF Travel Rule é um requisito do Financial Action Task Force que exige a troca de informações entre prestadores de serviços para transferências de criptomoedas superiores a 1.000 $ ou 1.000 €. Este limiar aplica-se na maioria das jurisdições. Na UE, está em vigor desde dezembro de 2024 um limiar mais rigoroso de 0 € para os serviços CASP, o que significa que todas as transações que envolvam investidores europeus estão sujeitas à Travel Rule.