Jurisdictional Assessment

Uma avaliação jurisdicional é o processo de verificação da jurisdição de um cliente durante a integração. Determina os requisitos locais aplicáveis e se o cliente pode ser atendido, tendo em conta a sua residência, nacionalidade e estatuto perante as sanções. Na 8lends, esta avaliação é realizada em complemento das triagens padrão de KYC/KYB, AML/CFT e sanções.