AML Wallet Check

Uma verificação AML de carteira é uma verificação automática da sua carteira de criptomoedas realizada através do Sumsub KYT para cada investimento. Compara o endereço da sua carteira com bases de dados de risco que abrangem sanções (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), mixers, mercados da darknet, ransomware, hacks, esquemas fraudulentos e jurisdições de alto risco. Se a sua carteira for sinalizada, o investimento é rejeitado e os fundos são automaticamente devolvidos ao endereço de origem.