Tipi di truffe sulle criptovalute
In generale, le truffe sulle criptovalute si dividono in due categorie:
- Iniziative volte ad ottenere l'accesso a un portafoglio digitale o a credenziali ai fini dell'autenticazione. Ciò significa che i truffatori cercano di acquisire dati che consentano loro di accedere a un portafoglio o ad altri tipi di dati privati, ad esempio programmi di sicurezza. In alcuni casi, è possibile accedere a dispositivi fisici, come un PC o uno smartphone.
- Schemi che consentono il trasferimento della tua criptovaluta direttamente a un truffatore, incoraggiandoti a tradire te stesso a causa di un altro, frode con capacità di investimento o commerciali o altri modi malevoli.
Frode di ingegneria sociale
Nelle frodi di ingegneria sociale, i trasgressori utilizzano la manipolazione mentale e l'inganno per ottenere il controllo sui dati rilevanti che riguardano gli account degli utenti. I truffatori efficaci inducono le persone a pensare di avere un problema con una persona autorizzata, come un'organizzazione nazionale, un'azienda nota, un dipartimento di supporto tecnico, un membro della società, un partner di lavoro o un amico.
I truffatori impiegheranno tutto il tempo necessario per conquistare la fiducia delle possibili vittime. Di conseguenza, hanno tutte le possibilità di chiedere alla persona di identificare fonti private o inviare fondi al suo portafoglio digitale. Nel caso in cui l'unica di queste persone «fidate» richieda la criptovaluta per qualsiasi motivo, questo è un segno che qualcosa non va.
Truffe di phishing
Le truffe di phishing sono una tecnica tradizionale che può colpire il portafoglio di criptovalute e i registri degli account di posta elettronica per costringerti a fornire dati sensibili, come fonti private, ai truffatori. Immagina di ricevere un messaggio che sembra provenire dal tuo exchange di criptovalute e ti chiede di fare clic su un collegamento ipertestuale e inserire le credenziali del tuo account di criptovaluta. Non appena lo farai tu, le fonti del tuo portafoglio arriveranno ai truffatori. Già dopo hanno tutte le possibilità di rovinare il portafoglio insieme alla criptovaluta.
Regola: non inserire mai dati non pericolosi tramite collegamenti ipertestuali nella posta elettronica. Se a prima vista ti sembra che qualcosa non lo sia, passa sempre direttamente al sito digitando l'URL nel browser. È meglio prendere precauzioni rispetto al rimpianto.
Truffa che estrae tappeti
La truffa è che il nuovo progetto crittografico viene gonfiato, attira i trader e poi scompare, tenendo tutti insieme senza esattamente niente di importante. Tali truffe spesso coinvolgono falsi Offerte iniziali di monete (ICO) e impegni sbalorditivi, che sembrano davvero eccellenti da non perdere. Tuttavia, nel caso in cui qualcosa sia bello benissimo per essere vero, è così, o meglio in generale. Studia sempre brevemente, prima di tutto rispetto agli investimenti, e abbi paura dei progetti imprenditoriali, che contano più nell'hype che nell'essenza.
Frode spacciandosi per qualcun altro
I truffatori, oltre a spacciarsi per persone, mentono a se stessi impersonando aziende legittime o personaggi famosi, creando un falso senso di urgenza. Hanno tutte le possibilità di procurarsi reclutatori o persone famose sulle reti pubbliche, chiedendo criptovalute per «verificare il proprio account» o chiudere un account falso.
Una delle tattiche più comuni è la distribuzione di fondi falsi alle celebrità, le quali affermano che se invii loro diverse criptovalute, ne invieranno ancora di più al risultato. Avviso spoiler: non lo faranno in alcun modo. Queste esposizioni fraudolente hanno tutte le possibilità di essere sorprendentemente convincenti e spesso portano a ingenti perdite finanziarie, per questo motivo, ricontrollate costantemente prima di inviare criptovalute a chiunque.
«Man mano che le criptovalute guadagnano popolarità, spesso attirano il sostegno di persone rispettabili. Sfortunatamente, alcuni tipi di promozioni di marketing sono associati a schemi fraudolenti se gli abbonati ingenui finiscono per subire perdite significative», afferma Alexandr Lang, Chief Financial Officer di 8lends.
Nuove tendenze nelle frodi crittografiche
A causa dell'intelligenza innaturale che crea l'inganno più sottile e reale, anche i trader prudenti hanno tutte le possibilità di essere scoperti all'improvviso. Alcuni tipi di frode sono ora associati al riciclaggio di denaro, costringendo falsamente le vittime a compiere inconsapevolmente transazioni illegali. I pericoli più recenti, come il «bullismo amoroso», un inganno a lungo termine che accresce la fiducia reciproca, soprattutto se paragonato alla presentazione delle risorse delle vittime e alle false offerte iniziali di monete (ICO), sono concepiti per ingannare anche i trader più diffidenti. La migliore protezione è presentarsi in caso di incidenti.
La truffa delle «molestie romantiche»
La frode, oltre ad attirare clienti affettuosi, è un'attività pratica a lungo termine, in cui i truffatori stabiliscono relazioni riservate con le vittime, mostrando entrate fittizie dagli investimenti per attirarle in tutti i maggiori investimenti senza eccezioni, proprio allo scopo di sparire con assolutamente tutto. Questi tipi di frode si basano sulla manipolazione psicologica e hanno tutte le probabilità di essere molto efficaci. Avventura, insieme a «molestie romantiche «, è la parola più recente, forse la più usata, ma la parola «macellazione dei maiali» è riprovevole. In questo modo si commette un reato unico: i truffatori «fanno ingrassare» le proprie vittime con indennità errate prima del «massacro» finale, coprendo completamente i loro investimenti.
False offerte iniziali di monete (ICO)
Le ICO false sono l'ultima tendenza alle frodi se i truffatori creano siti Web e materiali di marketing convincenti per attirare investimenti in token falsi e piani di criptovaluta inesistenti. Promettendo una redditività significativa, scompaiono non appena accumulano abbastanza denaro, spesso facendo risparmiare ai trader oltre a gettoni non necessari.
Trascorri costantemente del tempo a studiare meticolosamente, principalmente rispetto all'investimento in un ICO, e presti particolare attenzione ai programmi più recenti che non forniscono in alcun modo dati dettagliati e incolori.
5 consigli su come riconoscere un token crittografico falso prima di investire
- Controlla l'indirizzo del contratto: L'ubicazione del contratto è combinata con qualsiasi token numerico. Ottieni in modo permanente l'ubicazione del contratto dalle chiavi di servizio, come il sito web ufficiale del piano, gli account verificati su reti pubbliche o piattaforme influenti allo scopo di quotare criptovalute, come CoinMarketCap o CoinGecko. Ricontrolla l'ubicazione del contratto in alcune chiavi di servizio per garantire la coerenza.
- Utilizza strumenti di valutazione del rischio: La ricerca sui codici contrattuali, l'analisi degli swap e la ricerca sulla liquidità sono considerati metodi più semplici per rivelare i rischi legati ai token, ma hanno tutte le possibilità di creare ostacoli industriali, poiché richiedono un grado specifico di codifica e competenze per lavorare con la blockchain. Gli utenti che hanno meno dimestichezza con le sfumature industriali degli asset numerici hanno tutte le possibilità di affidarsi a dispositivi destinati a un pubblico ristretto e progettati per ottenere un punteggio di livello elevato. Ad esempio, Token Sniffer è uno strumento comodo e facile da usare che può aiutare a identificare i rischi.
- Segui le notizie di Risk News: Il modo migliore per ridurre i pericoli associati alle frodi nel settore delle criptovalute è seguire gli incidenti passati nel settore. Seguire blog speciali e nuove informazioni sulla sicurezza, dati i rischi, può aiutarti a distinguere meglio i segnali di disturbo e a fare attenzione ai truffatori.
- Controlla le prestazioni del token: interesse diretto alle «bandiere rosse» per tali caratteristiche dei token, nonché prezzi nulli o originariamente bassi, conversione del mercato in capitale e liquidità. Un token legittimo deve avere indicatori ben coordinati e razionali, commisurati al numero dei suoi proprietari.
- Attenzione ai canali privati: non acquistare mai token tramite canali privati su Telegram, WhatsApp o WeChat. I truffatori utilizzano spesso queste piattaforme per effettuare vendite preparatorie di faketoken con promesse di altissimo valore in futuro.
FAQ
Come si fa a sapere se qualcuno è un truffatore?
Se qualcuno chiede fondi con notifiche improvvise o promette profitti impensabili, c'è una grande possibilità che si tratti di un truffatore. Passi costantemente del tempo a studiare e diffidi dei messaggi che sembrano improbabili o molto eccellenti per essere veri.
Quali sono i tipi di frode più comuni insieme alle criptovalute?
Stai osservando attacchi di phishing, frodi, uso di denaro fraudolento e impersonando altri: sono più diffusi, tuttavia, con l'aiuto di capacità mentali sintetiche, sorgono gli ultimi tipi di frode. Preparati a proteggere i tuoi beni!
Come non essere vittime di un attacco di phishing?
Per evitare attacchi di phishing, non si passa ai collegamenti ipertestuali contenuti nei messaggi elettronici, nelle notifiche di testo o nei codici QR; si guarda costantemente direttamente ai siti Web. Fare attenzione è in grado di liberarti da molti problemi!
È necessario focalizzare l'interesse per la documentazione industriale per identificare una potenziale truffa?
Verifica se la descrizione industriale mostra chiaramente la tecnologia del piano e se le informazioni da testare si trovano; componenti poco chiari o obblighi di rendimento garantito possono essere segnali allarmanti.
Considerazioni finali
I token falsi rappresentano un pericolo significativo nello spazio delle criptovalute, sfruttando l'entusiasmo dei trader e la loro disponibilità ad applicare le ultime abilità nei token più recenti. Rimanendo al corrente degli incidenti, conducendo studi accurati e prestando attenzione, sarai in grado di proteggerti da ciò per essere vittima di tali truffe. Ricordate sempre il vecchio proverbio: se una cosa è bella, va benissimo che sia vera, nel qual caso, piuttosto in generale, lo è.
