Types d'escroqueries liées aux cryptomonnaies
En général, les escroqueries liées aux cryptomonnaies se répartissent en deux catégories :
- Initiatives visant à accéder à un portefeuille numérique ou à des informations d'identification à des fins d'authentification. Cela signifie que les fraudeurs tentent d'acquérir des données leur permettant d'accéder à un portefeuille ou à d'autres types de données privées, par exemple des programmes de sécurité. Dans certains cas, il est possible d'accéder à un équipement physique, tel qu'un PC ou un smartphone.
- Des stratagèmes qui permettent de transférer votre crypto-monnaie directement à un escroc, vous encourageant à vous donner à cause d'un autre, à une fraude liée à des investissements ou à des capacités commerciales ou à d'autres moyens malveillants.
Fraude par ingénierie sociale
Dans les cas de fraude par ingénierie sociale, les contrevenants ont recours à la manipulation mentale et à la tromperie pour prendre le contrôle des données pertinentes relatives aux comptes utilisateurs. Les escrocs efficaces font croire aux gens qu'ils ont un problème avec une personne autorisée, telle qu'une organisation nationale, une entreprise bien connue, un service de support technique, un membre de la société, un partenaire de travail ou un ami.
Les escrocs utiliseront autant de temps qu'il le faudra pour gagner la confiance d'éventuelles victimes. En conséquence, ils ont toutes les chances de demander à la personne d'identifier des sources privées ou d'envoyer des fonds sur son portefeuille numérique. Si la seule de ces personnes « de confiance » demande de la crypto-monnaie pour une raison quelconque, c'est le signe que quelque chose ne va pas.
Arnaques par hameçonnage
Les escroqueries par hameçonnage sont une technique traditionnelle qui peut cibler votre portefeuille de cryptomonnaies et les journaux de vos comptes de messagerie afin de vous obliger à fournir des données sensibles, telles que des sources privées, aux escrocs. Imaginez que vous receviez un message qui apparaît comme s'il provenait de votre plateforme d'échange de cryptomonnaies et vous demandant de cliquer sur un hyperlien et de saisir les informations d'identification de votre compte de cryptomonnaie. Dès que vous êtes le seul à le faire, les sources de votre portefeuille seront transmises aux escrocs. Déjà après cela, ils ont toutes les chances de ruiner le portefeuille avec la crypto-monnaie.
Règle : ne jamais injecter une seule fois des données non dangereuses au moyen de liens hypertextes dans le courrier électronique. Au cas où il vous semblerait à première vue que quelque chose ne va pas, passez toujours directement au site en saisissant l'URL dans le navigateur. Il vaut mieux prendre des précautions que regretter.
Escroquerie visant à tirer des tapis
L'escroquerie consiste à exagérer le plus récent projet de cryptographie, à attirer des traders, puis à disparaître, gardant absolument tout le monde ensemble avec exactement rien d'important. De telles escroqueries impliquent souvent de faux Offres initiales de pièces (ICO) et des engagements époustouflants, qui semblent très intéressants à manquer. Cependant, dans le cas où quelque chose est très beau pour être vrai, il en est ainsi, ou plutôt en général. Étudiez constamment de courte durée, tout d'abord par rapport à l'investissement, et craignez les projets d'entreprise, qui comptent plus en termes de battage médiatique que d'essence.
Fraude en se faisant passer pour quelqu'un d'autre
Les escrocs, en plus de se faire passer pour des personnes, se mentent à eux-mêmes en se faisant passer pour des entreprises légitimes ou des personnes célèbres, créant ainsi un faux sentiment d'urgence. Ils ont toutes les chances de se procurer des recruteurs ou des personnes populaires sur les réseaux publics, en mendiant de la crypto-monnaie afin de « vérifier votre compte » ou en fermer un faux.
L'une des tactiques les plus courantes consiste à distribuer de faux fonds à des célébrités, qui affirment que si vous leur envoyez plusieurs crypto-monnaies, elles en enverront encore plus au résultat. Alerte spoiler : ils ne le feront en aucun cas. Ces expositions frauduleuses ont toutes les chances d'être étonnamment convaincantes et entraînent souvent d'importantes pertes financières. C'est pourquoi, revérifiez constamment avant d'envoyer de la crypto-monnaie à qui que ce soit.
« À mesure que les cryptomonnaies gagnent en popularité, elles attirent souvent le soutien de personnes réputées. Malheureusement, certains types de promotions marketing sont associés à des stratagèmes frauduleux si des abonnés naïfs subissent des pertes importantes », explique Aleksandr Lang, directeur financier de 8lends.
Nouvelles tendances en matière de fraude cryptographique
En raison de l'intelligence artificielle qui crée la tromperie la plus subtile et la plus réelle, même les traders prudents ont toutes les chances de se faire prendre soudainement. Certains types de fraudes sont désormais associés au blanchiment d'argent, forçant faussement les victimes à effectuer des transactions illégales sans le savoir. Les derniers dangers, tels que le « harcèlement amoureux », une tromperie à long terme qui renforce la confiance mutuelle, principalement par rapport à la présentation des ressources des victimes et à de fausses offres initiales de pièces (ICO), sont conçus pour tromper même les traders les plus méfiants. La meilleure protection est d'apparaître dans le sens des incidents.
L'escroquerie du « harcèlement amoureux »
La fraude, en plus d'attirer des clients amoureux, est une activité pratique à long terme, dont la présence détermine les relations confidentielles avec les victimes, en leur montrant des revenus fictifs provenant de placements afin de les attirer dans tous les investissements les plus importants sans exception, dans le seul but de disparaître avec absolument tout. Ces types de fraudes sont basés sur des manipulations psychologiques et ont toutes les chances d'être très efficaces. L'aventure, avec « harcèlement amoureux », est le mot le plus récent, peut-être le plus utilisé, mais le mot « abattage de porcs » est répréhensible. Un crime unique en est commis, tout comme les escrocs « engraissent » leurs propres victimes avec des avantages incorrects avant le « massacre » final, couvrant ainsi entièrement leurs investissements.
Fausses offres initiales de pièces (ICO)
Les fausses ICO constituent la dernière tendance à la fraude si les escrocs créent des sites Web et des supports marketing convaincants afin d'attirer des investissements dans de faux jetons et des plans de crypto-monnaie inexistants. Promettant une rentabilité significative, ils disparaissent dès qu'ils accumulent suffisamment d'argent, ce qui permet souvent aux traders d'économiser des jetons inutiles.
Vous passez constamment du temps à étudier minutieusement, principalement par rapport à un investissement dans une ICO, et vous faites particulièrement attention aux derniers programmes qui ne fournissent en aucun cas des données détaillées et incolores.
5 conseils pour reconnaître un faux jeton cryptographique avant d'investir
- Vérifiez l'adresse du contrat : L'emplacement du contrat est associé à n'importe quel jeton numérique. Obtenez en permanence l'emplacement du contrat à l'aide de clés de service, telles que le site Web officiel du plan, de comptes vérifiés sur des réseaux publics ou de plateformes influentes dans le but de répertorier les crypto-monnaies, telles que CoinMarketCap ou CoinGecko. Vérifiez l'emplacement du contrat dans certaines clés de service pour garantir la cohérence.
- Utilisez des outils d'évaluation des risques : La recherche sur les codes contractuels, l'analyse des swaps et la recherche sur les liquidités sont considérées comme des moyens plus basiques de divulguer les risques symboliques, mais elles ont toutes les chances de créer des obstacles industriels, car elles nécessitent un degré spécifique de codage et de compétences pour travailler avec la blockchain. Les utilisateurs moins familiarisés avec les nuances industrielles des actifs numériques ont toutes les chances de s'appuyer sur des appareils destinés aux consommateurs restreints conçus pour obtenir une note de probabilité d'un cran. Par exemple, Token Sniffer est un outil pratique et facile à utiliser qui peut aider à identifier les risques.
- Suivez l'actualité de Risk News : Le meilleur moyen de réduire les dangers associés à la fraude dans l'espace cryptographique est de suivre les incidents survenus dans le passé dans le secteur. Le fait de suivre des blogs spécialisés et de nouvelles informations sur la sécurité, compte tenu des risques, peut vous aider à mieux faire la distinction entre les signaux perturbateurs et à vous méfier des escrocs.
- Vérifiez les performances du jeton : intérêt direct pour les « signaux d'alarme » liés à ces caractéristiques symboliques, ainsi que pour l'absence ou la faiblesse initiale des prix, la conversion du marché en capital et les liquidités. Un jeton légitime doit disposer d'indicateurs bien coordonnés et rationnels en rapport avec le nombre de ses propriétaires.
- Méfiez-vous des chaînes privées : n'achetez jamais de jetons par le biais de chaînes privées sur Telegram, WhatsApp ou WeChat. Les fraudeurs utilisent souvent ces plateformes pour effectuer des ventes préparatoires de faketoken avec des promesses de la plus haute valeur à l'avenir.
FAQ
Comment savoir si quelqu'un est un escroc ?
Si quelqu'un demande des fonds dans des notifications soudaines ou promet des profits impensables, il est fort possible qu'il s'agisse d'un escroc. Vous passez constamment du temps à étudier et vous vous méfiez des messages qui semblent peu probables ou très excellents pour être vrais.
Quels sont les types de fraude les plus courants, en plus des cryptomonnaies ?
Vous assistez à des attaques de phishing, à des fraudes, à l'utilisation d'argent frauduleux et à l'usurpation d'identité d'autrui - elles sont plus répandues, mais grâce à des capacités mentales synthétiques, les derniers types de fraude apparaissent. Soyez prêt à protéger vos propres actifs !
Comment ne pas être victime d'une attaque de phishing ?
Afin d'éviter les attaques de phishing, vous ne basculez pas en fonction des hyperliens contenus dans les messages électroniques, les notifications textuelles ou les codes QR ; vous consultez constamment les sites Web directement. Faire preuve de prudence peut vous éviter de nombreux problèmes !
Est-il nécessaire de s'intéresser à la documentation industrielle afin d'identifier une escroquerie potentielle ?
Vérifiez si la description industrielle montre clairement la technologie du plan et si les informations testées sont localisées ; des composants peu clairs ou des obligations de retour garanti peuvent être des signaux alarmants.
Réflexions finales
Les faux jetons constituent un danger important dans l'espace des cryptomonnaies, car ils tirent parti de l'enthousiasme des traders et de leur volonté d'appliquer les dernières fonctionnalités aux derniers jetons. En restant dans le sens des incidents, en menant des études minutieuses et en faisant attention, vous pourrez vous en protéger afin d'être victime de telles escroqueries. Rappelez-vous toujours le vieux proverbe : si quelque chose est beau, c'est très bien d'être vrai, auquel cas, en général, c'est le cas.
