Tipos de estafas de criptomonedas
En general, las estafas de criptomonedas se dividen en dos categorías:
- Iniciativas destinadas a obtener acceso a una billetera digital o credenciales con fines de autenticación. Esto significa que los estafadores intentan adquirir datos que les dan acceso a una billetera u otros tipos de datos privados, por ejemplo, programas de seguridad. En ciertos casos, es posible acceder a equipos físicos, como un PC o un teléfono inteligente.
- Esquemas que permiten transferir tus criptomonedas directamente a un estafador, alentándote a delatarte por culpa de otro, fraudes con capacidad de inversión o negocios u otras formas maliciosas.
Fraude de ingeniería social
En el fraude de ingeniería social, los delincuentes utilizan la manipulación mental y el engaño para hacerse con el control de los datos relevantes que afectan a las cuentas de los usuarios. Los estafadores eficaces hacen que las personas piensen que tienen un problema junto con una persona autorizada, como una organización nacional, una empresa conocida, un departamento de soporte técnico, un miembro de la sociedad, un compañero de trabajo o un amigo.
Los estafadores utilizarán todo el tiempo que sea necesario para ganarse la confianza de las posibles víctimas. Como resultado, tienen todas las posibilidades de pedirle a la persona que identifique fuentes privadas o envíe fondos a su billetera digital. En caso de que la única de esas personas «confiables» exija criptomonedas por cualquier motivo, esto es una señal de que algo no está bien.
Estafas de suplantación
Las estafas de suplantación de identidad son una técnica tradicional que puede atacar los registros de su billetera de criptomonedas y cuentas de correo electrónico para obligarlo a proporcionar datos confidenciales, como fuentes privadas, a los estafadores. Imagina que recibes un mensaje que parece provenir de tu casa de cambio de criptomonedas y te pide que hagas clic en un hipervínculo e introduzcas las credenciales de tu cuenta de criptomonedas. Tan pronto como solo tú hagas esto, las fuentes de tu billetera llegarán a los estafadores. Ya después de esto, tienen todas las posibilidades de arruinar la billetera junto con las criptomonedas.
Regla: no inyecte ni una sola vez datos no peligrosos mediante hipervínculos en el correo electrónico. En caso de que a primera vista le parezca que algo no es así, cambie siempre directamente al sitio escribiendo la URL en el navegador. Es mejor tomar precauciones que lamentarse.
Estafa de tirar alfombras
La estafa de tirar alfombras consiste en que el proyecto criptográfico más reciente se infla, atrae a los comerciantes y luego desaparece, manteniendo absolutamente a todos unidos sin absolutamente nada importante de ninguna manera. Estas estafas suelen implicar falsificaciones Ofertas iniciales de monedas (ICO) y compromisos asombrosos, que parece excelente no cumplir. Sin embargo, en el caso de que algo sea muy bonito para ser verdad, así es, o mejor dicho, en general. Estudie constantemente poco, en primer lugar, compárelo con invertir, y tenga miedo de los proyectos empresariales, que cuentan más en el bombo publicitario que en la esencia.
Fraude al hacerse pasar por otra persona
Los estafadores, además de hacerse pasar por personas, se mienten a sí mismos haciéndose pasar por empresas legítimas o personajes famosos, lo que crea una falsa sensación de urgencia. Tienen todas las posibilidades de encontrar reclutadores o personas populares en las redes públicas, que les piden criptomonedas para «verificar su cuenta» o cerrar una cuenta falsa.
Una de las tácticas más comunes es la distribución de fondos falsos a famosos, quienes afirman que si les envías varias criptomonedas, enviarán aún más al resultado. Alerta de spoiler: no lo harán de ninguna manera. Estas exposiciones fraudulentas tienen todas las posibilidades de resultar sorprendentemente convincentes y, a menudo, conllevan grandes pérdidas financieras. Por este motivo, compruébalo constantemente antes de enviar criptomonedas a cualquier persona.
«A medida que las criptomonedas ganan popularidad, a menudo atraen el apoyo de personas acreditadas. Desafortunadamente, ciertos tipos de promociones de marketing se asocian a esquemas fraudulentos si los suscriptores ingenuos terminan con pérdidas significativas», afirma Aleksandr Lang, director financiero de 8lends.
Nuevas tendencias en el fraude criptográfico
Debido a la inteligencia antinatural que crea el engaño más sutil y real, incluso los operadores prudentes tienen todas las posibilidades de ser atrapados repentinamente. Ciertos tipos de fraude ahora están asociados con el lavado de dinero, lo que obliga falsamente a las víctimas a realizar transacciones ilegales sin saberlo. Los peligros más recientes, como el «acoso amoroso», es decir, el engaño a largo plazo que aumenta la confianza mutua, principalmente si se compara con la presentación de los recursos de las víctimas y las ofertas iniciales de monedas (ICO) falsas, están diseñados para engañar incluso a los comerciantes más desconfiados. La mejor protección es actuar en dirección contraria a los incidentes.
La estafa del «acoso romántico»
El fraude, además de atraer clientes amorosos, es una actividad práctica a largo plazo, cuya presencia los estafadores determinan las relaciones confidenciales con las víctimas, mostrando ingresos ficticios de las inversiones para atraerlas a las mayores inversiones sin excepción, solo con el propósito de esto, para desaparecer con absolutamente todo. Estos tipos de fraude se basan en la manipulación psicológica y tienen todas las posibilidades de ser muy eficaces. Aventura, junto con «acoso romántico», es la palabra más reciente, quizás la más utilizada, pero la palabra «sacrificio de cerdos» es censurable. Con ello se comete un delito único, del mismo modo que los estafadores «engordan» a sus propias víctimas con beneficios incorrectos antes de la «matanza» final, cubriendo completamente sus inversiones.
Ofertas iniciales de monedas falsas (ICO)
Las ICO falsas son la última tendencia al fraude si los estafadores crean sitios web y materiales de marketing atractivos para atraer inversiones en tokens falsos y planes de criptomonedas inexistentes. Estas monedas, que prometen una rentabilidad significativa, desaparecen tan pronto como acumulan suficiente dinero, lo que a menudo permite ahorrar a los operadores además de monedas innecesarias.
Usted dedica constantemente tiempo a estudiar minuciosamente, principalmente en comparación con invertir en una ICO, y es especialmente cuidadoso con los últimos programas que no proporcionan datos detallados e incoloros de ninguna manera.
5 consejos sobre cómo reconocer un token criptográfico falso antes de invertir
- Comprueba la dirección del contrato: La ubicación del contrato se combina con cualquier token numérico. Obtenga de forma permanente la ubicación del contrato a partir de claves de servicio, como el sitio web oficial del plan, cuentas verificadas en redes públicas o plataformas influyentes con el fin de incluir criptomonedas, como CoinMarketCap o CoinGecko. Comprueba la ubicación del contrato en algunas claves de servicio para garantizar la coherencia.
- Utilice herramientas de evaluación de riesgos: La investigación de códigos de contratos, el análisis de permutas y la investigación de liquidez se consideran formas más básicas de revelar los riesgos de los tokens, pero tienen todas las posibilidades de crear obstáculos industriales, ya que requieren un grado específico de codificación y habilidades para trabajar con la cadena de bloques. Los usuarios que están menos familiarizados con los matices industriales de los activos numéricos tienen todas las posibilidades de confiar en dispositivos para consumidores limitados diseñados para puntuar la probabilidad de un escalón. Por ejemplo, Token Sniffer es una herramienta práctica y fácil de usar que puede ayudar a identificar los riesgos.
- Siga las noticias de Risk News: La mejor manera de reducir los peligros asociados con el fraude en el espacio criptográfico es seguir los incidentes pasados de la industria. Seguir blogs especiales y obtener nueva información sobre seguridad, teniendo en cuenta los riesgos, puede ayudarte a distinguir mejor las señales perturbadoras y a tener cuidado con los estafadores.
- Comprueba el rendimiento del token: interés directo a las «señales de alerta» en esas características simbólicas, así como a precios nulos o originalmente bajos, a la conversión del mercado en capital y liquidez. Un token legítimo debe tener indicadores bien coordinados y racionales, proporcionales al número de sus propietarios.
- Ten cuidado con los canales privados: nunca compres tokens a través de canales privados en Telegram, WhatsApp o WeChat. Los estafadores suelen utilizar estas plataformas para realizar ventas preparatorias de fichas falsas con la promesa de obtener el mayor valor en el futuro.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Cómo puedes saber si alguien es un estafador?
Si alguien pide fondos en notificaciones repentinas o promete ganancias impensables, existe una gran posibilidad de que se trate de un estafador. Dedicas tiempo constantemente a estudiar y desconfías de los mensajes que parecen improbables o muy excelentes para que sean ciertos.
¿Cuáles son los tipos de fraude más comunes junto con las criptomonedas?
Estás viendo ataques de suplantación de identidad, fraudes, uso de dinero fraudulento y suplantación de identidad; están más generalizados, sin embargo, con la ayuda de habilidades mentales sintéticas, surgen los últimos tipos de fraude. ¡Prepárate para proteger tus propios activos!
¿Cómo no ser víctimas de un ataque de suplantación de identidad?
Para evitar los ataques de suplantación de identidad, no cambies según los hipervínculos de los mensajes electrónicos, las notificaciones de texto o los códigos QR; mira constantemente los sitios web directamente. ¡Actuar con cautela puede liberarte de muchos problemas!
¿Es necesario centrar el interés en la documentación industrial para identificar una posible estafa?
Compruebe si la descripción industrial muestra claramente la tecnología del plan y si la información que se está probando está localizada; los componentes poco claros o las obligaciones de rentabilidad garantizada pueden ser señales alarmantes.
Reflexiones finales
Los tokens falsos representan un peligro importante en el espacio de las criptomonedas, ya que aprovechan el entusiasmo de los comerciantes y su disposición a aplicar las últimas habilidades en los últimos tokens. Manteniéndose al tanto de los incidentes, realizando estudios minuciosos y prestando atención, podrá protegerse de esto para ser víctima de este tipo de estafas. Recuerda siempre el viejo proverbio: si algo es hermoso, es muy bueno que sea verdad, en cuyo caso, más bien en general, lo es.
