Tipos de fraudes de criptomoeda
Em geral, os golpes de criptomoeda dividem-se em duas categorias:
- Iniciativas destinadas a obter acesso a uma carteira digital ou credenciais para efeitos de autenticação. Isto significa que os fraudadores tentam adquirir dados que lhes dão acesso a uma carteira ou outro tipo de dados privados, por exemplo, programas de segurança. Em certos casos, é possível aceder a equipamentos físicos, como um PC ou smartphone.
- Esquemas que permitem a transferência da sua criptomoeda diretamente para um scammer, encorajando você a se entregar por causa de outro, fraude com investimento ou habilidades comerciais ou outras formas maliciosas.
Fraude de engenharia social
Na fraude de engenharia social, os infratores usam manipulação mental e engano para obter controle sobre os dados relevantes que afetam as contas dos usuários. Os golpistas eficazes fazem as pessoas pensarem que têm um problema junto de uma pessoa autorizada, como uma organização nacional, uma empresa conhecida, um departamento de suporte técnico, um membro da sociedade, um parceiro de trabalho ou um amigo.
Os golpistas vão usar o tempo necessário para ganhar a confiança de possíveis vítimas. Como resultado, têm todas as hipóteses de pedir à pessoa que identifique fontes privadas ou envie fundos para a sua carteira digital. Caso a única dessas pessoas “confiáveis” exija criptomoeda por qualquer motivo, isso é um sinal de que algo não está certo.
Escalas de phishing
Os golpes de phishing são uma técnica tradicional que pode direcionar os registos da sua carteira de criptomoedas e da conta de correio electrónico para o forçar a fornecer dados confidenciais, como fontes privadas, a golpistas. Imagine que recebe uma mensagem que aparece como se fosse da sua bolsa de criptomoedas, e pede-lhe para clicar num hiperlink e introduzir as credenciais da sua conta de criptomoeda. Assim que fizer isso, as fontes da sua carteira chegarão aos golpistas. Já depois disso têm todas as hipóteses de arruinar a carteira juntamente com a criptomoeda.
Regra: nunca injetar dados não perigosos por meio de hiperlinks no correio elétrico. Caso lhe possa parecer à primeira vista que algo não está de forma alguma, então, mude sempre diretamente para o site digitando o URL no navegador. É melhor tomar precauções em comparação com o arrependimento.
Fusca de puxar carpete
O golpe de puxar tapete é que o mais novo projeto de criptografia é inflado, atrai comerciantes e depois desaparece, mantendo absolutamente todos juntos com exatamente nada de forma alguma tokens importantes. Tais fraudes envolvem frequentemente falsificação Ofertas iniciais de moedas (ICOs) e compromissos espantosos, que parecem excelentes de perder. No entanto, no caso de algo ser belo, muito bem para ser verdade, é assim, ou melhor, em geral. Estudo constantemente curto, antes de mais em comparação com investir, e ter medo de projetos empresariais, que contam mais no hype do que na essência.
Fraude por personificação de outra pessoa
Os golpistas, juntamente com a personificação de pessoas, mentem para si mesmos, fazendo-se passar por empresas legítimas ou pessoas famosas, criando um falso senso de urgência. Têm todas as hipóteses de se dotarem de recrutadores ou pessoas populares nas redes públicas, implorando por criptomoeda para “verificar a sua conta” ou encerrar uma conta falsa.
Uma das táticas mais comuns é a distribuição de fundos falsos a celebridades, que afirmam que se lhes enviar várias criptomoedas, elas enviarão ainda mais para o resultado. Alerta de spoiler: não vão fazer isso de forma alguma. Estas exposições fraudulentas têm todas as hipóteses de serem surpreendentemente convincentes e muitas vezes levam a grandes perdas financeiras, por isso, verifique constantemente antes de enviar criptomoeda a qualquer pessoa.
“À medida que as criptomoedas ganham popularidade, atraem frequentemente o apoio de pessoas respeitáveis. Infelizmente, certos tipos de promoções de marketing estão associados a esquemas fraudulentos se os assinantes ingénuos acabarem com perdas significativas”, diz Aleksandr Lang, Chief Financial Officer da 8lends.
Novas Tendências em Criptofraude
Devido à inteligência antinatural que cria o engano mais subtil e real, mesmo os comerciantes prudentes têm todas as hipóteses de serem pegos repentinamente. Certos tipos de fraude estão agora associados ao branqueamento de capitais, forçando falsamente as vítimas a efectuarem inconscientemente transacções ilegais. Os perigos mais recentes, como o “love bullying” — engano a longo prazo que aumenta a confiança mútua, principalmente em comparação com a apresentação dos recursos das vítimas e as falsas ofertas iniciais de moedas (ICOs), destinam-se a enganar até os comerciantes mais desconfiados. A melhor protecção é aparecer na direcção dos incidentes.
O golpe do “assédio romântico”
A fraude, a par de atrair clientes amorosos, é uma atividade prática de longo prazo, cuja presença os golpistas determinam relações confidenciais com as vítimas, mostrando rendimentos fictícios de investimentos de forma a atraí-las para todos os maiores investimentos sem exceção — apenas para o propósito disso, a fim de desaparecer com absolutamente tudo. Estes tipos de fraude baseiam-se na manipulação psicológica e têm todas as hipóteses de serem muito eficazes. Aventura, a par do “assédio romântico “, é a palavra mais nova, talvez a mais utilizada, mas a palavra “abate de porcos” é repreensível. Um crime único é cometido a partir disso, assim como os golpistas “engordam” as suas próprias vítimas com benefícios incorretos antes do “abate” final, cobrindo completamente os seus investimentos.
Ofertas iniciais de moedas falsas (ICOs)
As ICOs falsas são a mais recente propensão para fraudes se os golpistas criarem sites e materiais de marketing atraentes, a fim de atrair investimentos em tokens falsos e planos de criptomoeda inexistentes. Prometendo uma rentabilidade significativa, desaparecem assim que acumulam dinheiro suficiente, muitas vezes poupando os comerciantes junto com tokens desnecessários.
Passa tempo a estudar meticulosamente, principalmente em comparação com investir numa ICO, e é especialmente cuidadoso com os programas mais recentes que não fornecem dados detalhados e incolores de forma alguma.
5 Dicas sobre como reconhecer um token criptográfico falso antes de investir
- Verifique a morada do contrato: A localização do contrato é combinada com qualquer token numérico. Obter permanentemente a localização do contrato a partir de chaves de serviço, tais como o site formal do plano, contas verificadas em redes públicas ou plataformas influentes para efeitos de listagem de criptomoedas, como CoinMarketCap ou CoinGecko. Verifique novamente a localização do contrato em algumas chaves de serviço para garantir a consistência.
- Utilizar ferramentas de avaliação de risco: Pesquisa de código de contrato, análise de swap e pesquisa de liquidez são consideradas formas mais básicas de divulgar riscos de token, mas têm todas as chances de formar obstáculos industriais, pois exigem um grau específico de codificação e habilidades para trabalhar com a blockchain. Os utilizadores que estão menos familiarizados com as nuances industriais dos activos numéricos têm todas as hipóteses de confiar em dispositivos de consumo restrito concebidos para pontuar a probabilidade de um entalhe. Por exemplo, o Token Sniffer é uma ferramenta fácil de usar e conveniente que pode ajudar a identificar riscos.
- Acompanhe as notícias da Risk News: A melhor maneira de reduzir os perigos associados à fraude no espaço cripto é acompanhar os incidentes passados na indústria. Seguir blogues especiais e novas informações sobre segurança, dados os riscos, pode ajudá-lo a distinguir melhor entre sinais perturbadores e ter cuidado com os golpistas.
- Verifique o desempenho do token: juros directos para as “bandeiras vermelhas” nessas características do token, bem como preços inexistentes ou originalmente baixos, conversão do mercado em capital e liquidez. Um token legítimo deve ter indicadores bem coordenados e racionais, proporcionais ao número dos seus proprietários.
- Cuidado com os canais privados: nunca compre tokens através de canais privados no Telegram, WhatsApp ou WeChat. Os fraudadores utilizam frequentemente estas plataformas para realizar vendas preparatórias de faketoken com promessas do mais alto valor no futuro.
FAQ
Como saber se alguém é um scammer?
Se alguém está a implorar fundos em notificações repentinas ou a prometer lucros impensáveis, há uma grande possibilidade de que se trata de um scammer. Passa tempo constantemente a estudar e desconfiar de mensagens que parecem improváveis ou muito excelentes para serem verdade.
Quais são os tipos mais comuns de fraude juntamente com a criptomoeda?
Está a ver ataques de phishing, fraudes, juntamente com o uso de dinheiro fraudulento e a fazer-se passar por outros - eles são mais difundidos, no entanto, com a ajuda de habilidades mentais sintéticas, surgem os mais recentes tipos de fraude. Esteja pronto para proteger o seu próprio património!
Como não ser vítima de um ataque de phishing?
Para evitar ataques de phishing, não alterna de acordo com hiperlinks em mensagens elétricas, notificações de texto ou códigos QR; olha constantemente para sites diretamente. Ter cautela é capaz de libertá-lo de muitos problemas!
É necessário concentrar o interesse na documentação industrial para identificar um possível golpe?
Verificar se a descrição industrial mostra claramente a tecnologia do plano e se as informações que estão a ser testadas estão localizadas; componentes pouco claros ou obrigações de retorno garantido podem ser sinais alarmantes.
Pensamentos Finalistas
Os tokens falsos representam um perigo significativo no espaço das criptomoedas, capitalizando o entusiasmo dos traders e a sua vontade de aplicar as mais recentes capacidades nos últimos tokens. Permanecendo na direção dos incidentes, conduzindo estudos meticulosos e prestando atenção, poderá proteger-se disso para ser vítima de tais fraudes. Lembrem-se sempre do velho provérbio: se algo é belo, é muito bom ser verdade, nesse caso, em geral, é.
