Sumsub KYT (Know Your Transaction)

Sumsub KYT est un service automatisé de vérification AML pour les adresses de portefeuilles crypto. 8lends l'utilise pour vérifier chaque portefeuille avant qu'un investissement ne soit traité. Il est intégré aux bases de données de sanctions (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), aux mixers (dont Tornado Cash et Samourai Wallet), aux places de marché du darknet, aux adresses liées aux rançongiciels et aux juridictions à haut risque. Il renvoie à la fois un score de risque et une catégorie de risque.