Jurisdictional Assessment

Une évaluation juridictionnelle est le processus de vérification de la juridiction d'un client lors de l'onboarding. Elle détermine les exigences locales applicables et si le client peut être servi, en tenant compte de sa résidence, de sa citoyenneté et de son statut au regard des sanctions. Sur 8lends, cette évaluation est effectuée en complément du filtrage standard KYC/KYB, AML/CFT et des sanctions.