AML Wallet Check

Une vérification AML du wallet est un contrôle automatique de votre wallet crypto effectué via Sumsub KYT pour chaque investissement. Elle compare l'adresse de votre wallet à des bases de données de risque couvrant les sanctions (OFAC, ONU, UE, HM Treasury), les mixers, les places de marché du darknet, les ransomwares, les piratages, les escroqueries et les juridictions à haut risque. Si votre wallet est signalé, l'investissement est rejeté et les fonds sont automatiquement renvoyés à l'adresse d'origine.